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新锦海展示2016年度非公开发行A股股票预案(修订

时间:2017-08-16 06:48 作者:采集侠 点击:

  缅甸老街果敢新锦海展示股份有限公司

  2016年度非公开发行 A股股票预案

  (修订稿三)

  二零一七年八月

  1-3-1公司声明

  1、本公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;

  因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

  3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的

  实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  1-3-2特别提示

  1、公司本次非公开发行股票方案已获得公司第三届董事会 2016 年第四次会

  议、2016 年第三次临时股东大会、第三届董事会 2016 年第七次会议、2016 年第

  四次临时股东大会、第三届董事会 2017 年第一次会议和 2017 年第一次临时股东大会通过。为保护投资者利益,保障募投项目顺利实施,公司于 2017 年 8 月 15日召开第三届董事会 2017 年第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿三)的议案》,对本次非公开发行的募集资金总额、发行价格及发行数量等相关内容进行了调整,调整内容详见《深圳市易尚展示股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案第三次修订情况说明的公告》。

  2、本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人刘梦龙以

  及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者等不超过十名特定对象。除刘梦龙外,其他最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公

  开发行股票核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况确定。

  3、刘梦龙通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

  4、本次非公开发行股份数量不超过 3,107.5501 万股(含 3,107.5501 万股)。

  在上述范围内,由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况确定。公司控股股东、实际控制人刘梦龙承诺认购本次非公开发行股票的数量不少于本次非公开发行股

  票总数的 25.00%(含本数)。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

  5、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会 2017 年第一次会

  议决议公告日(即 2017 年 2 月 11 日)。本次发行的发行价格不低于定价基准日

  1-3-3前 20 个交易日股票交易均价的 90%(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
责任编辑:cnfol001

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